Background Image
 1 / 1
Information
Show Menu
1 / 1
Page Background

Surat Keputusan Dewan Komisaris

PT ABM Investama Tbk

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT ABM INVESTAMATbk

No.003/ABM-RES-BOC/I/2016

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM INVESTAMA Tbk., suatu

perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT I, Lantai 18,

Suite

1802, Jl. Cilandak KKO No.1 Jakarta Selatan, 12560 (“

Perseroan

”), sesuai dengan ketentuan Pasal

19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1.

Bahwa merujuk kepada surat keputusan Dewan Komisaris No.013/ABM-BOC-RES/IV/2013

tanggal 1 April 2013 tentang pemberlakuan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(“

Whistleblowing System

” atau “WBS”) dan surat keputusan Dewan Komisaris

No.030/ABM-BOC-RES/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengangkatan tim WBS untuk

masa jabatan 2015 – 2018 (“SK BOC No.030/2015”).

2.

Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Handoko Tomo selaku anggota komite audit

Perseroan, maka diperlukan pengangkatan anggota tim WBS yang baru.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-

hal sebagai berikut:

1.

Mengangkat Andradiet. I. J. Alis sebagai anggota tim WBS yang baru menggantikan Handoko

Tomo dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan tim WBS sebelumnya yaitu hingga

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2018.

2.

Susunan Tim WBS Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Ketua

: Arief Tarunakarya Surowidjojo

b. Anggota

: Andradiet. I. J. Alis

c. Anggota

: Setiawan Kriswanto

3.

Ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam SK BOC No.030/2015 akan tetap berlaku

sepanjang sepanjang tidak diubah atau dihapus secara tertulis oleh Dewan Komisaris

Perseroan.

4.

Ketentuan mengenai tim WBS ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan

lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

PT ABM INVESTAMA Tbk

22 Januari 2016

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Rachmat Mulyana Hamami

Mivida Hamami

Komisaris Utama

Komisaris

-----------------------------------------------------------

Arief Tarunakarya Surowidjojo

Komisaris Independen